Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Buscamos por profissionais qualificados para ocupar o cargo de especialista em prevenção à lavagem de dinheiro. O candidato selecionado trabalhará em uma equipe multidisciplinar e terá a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do negócio."],

Cargo de Compliance e Prevenção à Lavagem de DinheiroBuscamos profissionais experientes em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro para integrarem nossa equipe.Ao se candidatar a este cargo, você estará desempenhando uma função fundamental na manutenção da integridade da nossa empresa.Priorizamos habilidades como organização, visão...

Descrição do cargoResumo da FunçãoAnálise de transações para prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.A função visa realizar análises e monitoramentos das transações com foco em prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, elaborar relatórios e dossiês para reporte e apoiar no...

O Banco Bmg busca um profissional experiente em Compliance para atuar em nossa equipe de prevenção à lavagem de dinheiro.Descrição da VagaA posição visa assegurar a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro, realizando estudos e pareceres, além de analisar bases de dados de grande volume. O candidato deve ter...

Descrição do Cargo:A área de prevenção de lavagem de dinheiro é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros.Responsabilidades:Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;Realizar análise de propostas e operações...

Descrição do CargoMuito prazer, somos uma empresa de desenvolvimento de softwares e produtos para o mercado financeiro.Nossos colaboradores criam soluções relevantes, transmitem conhecimento com inteligência e se comunicam de forma eficaz.O cargo é responsável por:Apoiar a gerência na estruturação e evolução dos processos de prevenção à...

Requisitos para Analista de ComplianceO cargo exige Ensino Superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.É necessário conhecimento das regulamentações do Banco Central e experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias.Responsabilidades:Análise e Monitoramento: Identificar...

Descrição da VagaNossa empresa está em busca de uma pessoa para atuar nas áreas de prevenção a lavagem de dinheiro (PLD), monitoramento de operações, compliance e controles internos. A vaga é ideal para quem deseja trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador.Objetivos do CargoApoiar a equipe na execução de tarefas, especialmente na parte de...

Função: Compliance PlenoDescrição do trabalho:Assegurar a execução das atividades relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro.Ensino superior completo;Experiência em compliance com foco em PLD-FT e legislação vigente;Conhecimento avançado em Pacote Office;Conhecimento em dados e programação será considerado um...

Oferecemos oportunidades de carreiraNossa equipe busca profissionais motivados e apaixonados por trabalhar com Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo. O nosso objetivo é impedir o uso do nosso serviço em atividades criminosas.Responsabilidades e Atribuições:Emitir parecer em iniciativas que impactem a nossa...