Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Há 4 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLiderança Tempo inteiro R$4.000 - R$8.000

Descrição do cargo

Resumo da Função
  • Análise de transações para prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.

A função visa realizar análises e monitoramentos das transações com foco em prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, elaborar relatórios e dossiês para reporte e apoiar no fortalecimento da governança de PLDFT dentro da instituição.

Requisitos
  • Ensino Superior completo em administração, direito ou áreas correlatas.
  • Conhecimento em normas associadas ao tema PLDFT (COAF e BACEN).
  • Experiência em monitoramento de operações em conformidade com as regulamentações do BACEN.
  • Disponibilidade para trabalhar em modelo híbrido.
  • Capacidade analítica e espírito investigativo.
  • Conhecimento em PowerBi e SQL são desejáveis.
  • Antecedentes em Fintechs, Bancos ou Subadquirente.

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000

    Buscamos por profissionais qualificados para ocupar o cargo de especialista em prevenção à lavagem de dinheiro. O candidato selecionado trabalhará em uma equipe multidisciplinar e terá a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do negócio."],

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 10 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$80.000 - R$130.000

    Seja o especialista em prevenção à lavagem de dinheiroNossa empresa busca um profissional apaixonado por transformação digital para trabalhar em nossa equipe de prevenção à lavagem de dinheiro. Aqui, você terá a oportunidade de trabalhar em uma parceria estratégica com o Google Cloud, reimaginar a experiência do cliente e criar novos serviços...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$50.000 - R$83.250

    Cargo de Compliance e Prevenção à Lavagem de DinheiroBuscamos profissionais experientes em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro para integrarem nossa equipe.Ao se candidatar a este cargo, você estará desempenhando uma função fundamental na manutenção da integridade da nossa empresa.Priorizamos habilidades como organização, visão...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$1.051.384 - R$1.315.695

    O Banco Bmg busca um profissional experiente em Compliance para atuar em nossa equipe de prevenção à lavagem de dinheiro.Descrição da VagaA posição visa assegurar a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro, realizando estudos e pareceres, além de analisar bases de dados de grande volume. O candidato deve ter...

  • Especialista em Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$70.000 - R$100.000

    Descrição do Cargo:A área de prevenção de lavagem de dinheiro é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros.Responsabilidades:Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;Realizar análise de propostas e operações...

  • Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Finanças

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLavagem Tempo inteiro

    Descrição do CargoGerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro O cargo visa garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).Foco Principal: Implementar e manter políticas, controles, sistemas e processos eficazes de monitoramento e...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000

    Descrição do CargoMuito prazer, somos uma empresa de desenvolvimento de softwares e produtos para o mercado financeiro.Nossos colaboradores criam soluções relevantes, transmitem conhecimento com inteligência e se comunicam de forma eficaz.O cargo é responsável por:Apoiar a gerência na estruturação e evolução dos processos de prevenção à...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000

    Resumo: Estamos procurando por um profissional experiente em Compliance, com foco em PLD-FT e legislação atualizada, para garantir a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro. Requisitos: - Experiência em Compliance; - Conhecimento em PLD-FT e legislação vigente; Vantagens: - Oportunidade de trabalhar em um ambiente...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Desenvolva uma carreira em Compliance no nosso time de profissionais especializados e venha contribuir para a nossa missão de prevenir a lavagem de dinheiro.O que faremos:Asseguramos a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro.Realizamos estudos e pareceres sobre questões de Compliance.Analisa bases de dados de grande...

  • Analista Prevenção Lavagem Dinheiro

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$52.800 - R$74.400

    Descrição da VagaNossa empresa está em busca de uma pessoa para atuar nas áreas de prevenção a lavagem de dinheiro (PLD), monitoramento de operações, compliance e controles internos. A vaga é ideal para quem deseja trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador.Objetivos do CargoApoiar a equipe na execução de tarefas, especialmente na parte de...