Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Há 5 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000
Resumo: Estamos procurando por um profissional experiente em Compliance, com foco em PLD-FT e legislação atualizada, para garantir a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro.

Requisitos: - Experiência em Compliance;
- Conhecimento em PLD-FT e legislação vigente;
Vantagens: - Oportunidade de trabalhar em um ambiente dinâmico;
- Desenvolvimento de habilidades e conhecimentos;
Outras informações: - É importante destacar que essa oportunidade é uma chance de contribuir para a segurança financeira da empresa.

  • Especialista em Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$70.000 - R$100.000

    Descrição do Cargo:A área de prevenção de lavagem de dinheiro é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros.Responsabilidades:Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;Realizar análise de propostas e operações...

  • Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Finanças

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLavagem Tempo inteiro

    Descrição do CargoGerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro O cargo visa garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).Foco Principal: Implementar e manter políticas, controles, sistemas e processos eficazes de monitoramento e...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Desenvolva uma carreira em Compliance no nosso time de profissionais especializados e venha contribuir para a nossa missão de prevenir a lavagem de dinheiro.O que faremos:Asseguramos a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro.Realizamos estudos e pareceres sobre questões de Compliance.Analisa bases de dados de grande...

  • Analista Prevenção Lavagem Dinheiro

    Há 3 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$52.800 - R$74.400

    Descrição da VagaNossa empresa está em busca de uma pessoa para atuar nas áreas de prevenção a lavagem de dinheiro (PLD), monitoramento de operações, compliance e controles internos. A vaga é ideal para quem deseja trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador.Objetivos do CargoApoiar a equipe na execução de tarefas, especialmente na parte de...

  • ger prev a lavagem de dinheiro

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    GER PREV A LAVAGEM DE DINHEIROCountry: BrazilGerente Prevenção a Lavagem de dinheiro.Missão do Cargo:Garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), por meio da implementação e manutenção de políticas, controles, sistemas e processos...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Pleno

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    A EmpresaNacional do mercado financeiro.Descrição da vagaExecutar processos de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Sua Pessoa (KYS) e Conheça Sua Entidade (KYE);Monitorar continuamente o ciclo de vida do cadastro dos clientes, acompanhando atualizações e mudanças de status;Realizar verificações em listas de sanções,...

  • Vagas de Estágio em Prevenção a Lavagem de Dinheiro

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$10.000 - R$15.000

    Vagas de Estágio em Prevenção a Lavagem de DinheiroEstamos procurando por pessoas motivadas para desenvolver habilidades em análise de dados e controles financeiros, em uma empresa especializada na área de Prevenção a Lavagem de Dinheiro.O que você faráA vaga é perfeita para estudantes de administração, direito ou engenharias, com conclusão...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 7 dias

    São José dos Campos, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Oferta de Carreira:Buscamos um profissional experiente para atuar na área de prevenção à lavagem de dinheiro, líderando a análise de casos complexos e o desenvolvimento de soluções para garantir a conformidade regulatória.Funções PrincipaisConduzir investigações detalhadas de alertas gerados por sistemas de monitoramento;Elaborar e revisar...

  • Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnálise Tempo inteiro R$52.000 - R$82.500

    Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro Nossa equipe está em busca de um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você será responsável por identificar e analisar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, elaborar dossiês de análise e realizar...

  • Analista de Risco e Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeInovação Tempo inteiro R$60.000 - R$70.000

    Desenvolver um futuro inovadorNossa empresa oferece a oportunidade de trabalhar em uma startup que revoluciona o mercado financeiro. A plataforma de tecnologia que desenvolvemos permite integração de pagamentos às empresas, com foco em benefícios flexíveis e gastos corporativos.Alguns dos serviços oferecidos incluem emissão de cartões personalizados...