Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Finanças
Há 7 dias
Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
O cargo visa garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).
- Foco Principal:
- Implementar e manter políticas, controles, sistemas e processos eficazes de monitoramento e mitigação de riscos.
Responsabilidades incluem:
- Desenvolver, atualizar e supervisionar a implementação do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo;
- Coordenar atividades de identificação, verificação e atualização cadastral (KYC) e conheça seu parceiro (KYP);
- Gerenciar processos de monitoramento de transações, foco em identificar atividades suspeitas e padrões de risco; e
- Avaliar e mitigar riscos de PLD/FT relacionados a novos produtos, serviços ou parcerias.
Benefícios:
- Treinamentos periódicos em sensibilização e capacitação em PLD/FT;
- Atuação como ponto focal em auditorias internas, externas e inspeções regulatórias; e
- Gerenciamento de equipe de analistas e especialistas.
Habilidades e Qualificações:
- Análise crítica e resolução de problemas;
- Liderança e gestão de equipes;
- Efetividade em resultados e desempenho;
- Sensibilidade aos riscos e regulamentações financeiras;
e - Comunicação eficaz e persuasiva.
Certificações e Formação:
- Diploma em Economia ou Administração;
ou - Experiência equivalente em áreas relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Idiomas:
- Português fluente;
e - Inglês básico.
Conhecimentos:
- Normas e regulamentações financeiras;
e - Tecnologias de informática aplicadas à gestão de riscos.
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Analista Prevenção Lavagem Dinheiro
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ger prev a lavagem de dinheiro
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoGER PREV A LAVAGEM DE DINHEIROCountry: BrazilGerente Prevenção a Lavagem de dinheiro.Missão do Cargo:Garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), por meio da implementação e manutenção de políticas, controles, sistemas e processos...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiroA EmpresaNacional do mercado financeiro.Descrição da vagaExecutar processos de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Sua Pessoa (KYS) e Conheça Sua Entidade (KYE);Monitorar continuamente o ciclo de vida do cadastro dos clientes, acompanhando atualizações e mudanças de status;Realizar verificações em listas de sanções,...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$10.000 - R$15.000Vagas de Estágio em Prevenção a Lavagem de DinheiroEstamos procurando por pessoas motivadas para desenvolver habilidades em análise de dados e controles financeiros, em uma empresa especializada na área de Prevenção a Lavagem de Dinheiro.O que você faráA vaga é perfeita para estudantes de administração, direito ou engenharias, com conclusão...
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São José dos Campos, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000Oferta de Carreira:Buscamos um profissional experiente para atuar na área de prevenção à lavagem de dinheiro, líderando a análise de casos complexos e o desenvolvimento de soluções para garantir a conformidade regulatória.Funções PrincipaisConduzir investigações detalhadas de alertas gerados por sistemas de monitoramento;Elaborar e revisar...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnálise Tempo inteiro R$52.000 - R$82.500Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro Nossa equipe está em busca de um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você será responsável por identificar e analisar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, elaborar dossiês de análise e realizar...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeInovação Tempo inteiro R$60.000 - R$70.000Desenvolver um futuro inovadorNossa empresa oferece a oportunidade de trabalhar em uma startup que revoluciona o mercado financeiro. A plataforma de tecnologia que desenvolvemos permite integração de pagamentos às empresas, com foco em benefícios flexíveis e gastos corporativos.Alguns dos serviços oferecidos incluem emissão de cartões personalizados...
