Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Pleno
1 semana atrás
A Empresa
Nacional do mercado financeiro.Descrição da vaga
Executar processos de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Sua Pessoa (KYS) e Conheça Sua Entidade (KYE);Monitorar continuamente o ciclo de vida do cadastro dos clientes, acompanhando atualizações e mudanças de status;Realizar verificações em listas de sanções, processos judiciais e demais bases de dados relevantes;Monitorar e registrar alterações que possam indicar risco ou suspeitas de lavagem de dinheiro;Analisar e validar informações relacionadas a mudanças de cadastro dos usuários e demais relacionamentos;Elaborar relatórios e manter registros detalhados das atividades de verificação;Manter-se atualizado sobre regulamentações e mudanças no cenário regulatório de prevenção à lavagem de dinheiro;Utilização de Pipefy, QITech e outras ferramentas/bureaus.Perfil desejado
Formação em Direito, Administração, Ciências Econômicas ou correlatos;Conhecimento em regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro;Experiência com processos de KYC, KYP, KYS, KYE, Due diligence;Contato com órgãos reguladores;Experiência prévia em monitoramento de listas restritivas, processos judiciais e demais rotina de PLD;Vivência na utilização de várias ferramentas de trabalho no dia a dia;Habilidade analítica, atenção a detalhes e capacidade de identificar riscos;Boa comunicação e organização;Profissional de São Paulo Capital ou interior, com disponibilidade para idas ao escritório na Av. Paulista.-
Analista Prevenção Lavagem Dinheiro
1 dia atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$52.800 - R$74.400Descrição da VagaNossa empresa está em busca de uma pessoa para atuar nas áreas de prevenção a lavagem de dinheiro (PLD), monitoramento de operações, compliance e controles internos. A vaga é ideal para quem deseja trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador.Objetivos do CargoApoiar a equipe na execução de tarefas, especialmente na parte de...
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Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Finanças
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLavagem Tempo inteiroDescrição do CargoGerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro O cargo visa garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).Foco Principal: Implementar e manter políticas, controles, sistemas e processos eficazes de monitoramento e...
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Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
1 semana atrás
São José dos Campos, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000Oferta de Carreira:Buscamos um profissional experiente para atuar na área de prevenção à lavagem de dinheiro, líderando a análise de casos complexos e o desenvolvimento de soluções para garantir a conformidade regulatória.Funções PrincipaisConduzir investigações detalhadas de alertas gerados por sistemas de monitoramento;Elaborar e revisar...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$70.000 - R$100.000Descrição do Cargo:A área de prevenção de lavagem de dinheiro é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros.Responsabilidades:Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;Realizar análise de propostas e operações...
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ger prev a lavagem de dinheiro
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoGER PREV A LAVAGEM DE DINHEIROCountry: BrazilGerente Prevenção a Lavagem de dinheiro.Missão do Cargo:Garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), por meio da implementação e manutenção de políticas, controles, sistemas e processos...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000Resumo: Estamos procurando por um profissional experiente em Compliance, com foco em PLD-FT e legislação atualizada, para garantir a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro. Requisitos: - Experiência em Compliance; - Conhecimento em PLD-FT e legislação vigente; Vantagens: - Oportunidade de trabalhar em um ambiente...
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000Desenvolva uma carreira em Compliance no nosso time de profissionais especializados e venha contribuir para a nossa missão de prevenir a lavagem de dinheiro.O que faremos:Asseguramos a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro.Realizamos estudos e pareceres sobre questões de Compliance.Analisa bases de dados de grande...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroPara dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios: Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas; Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98); Perfil analítico, investigativo, proativo e com excelente...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$10.000 - R$15.000Vagas de Estágio em Prevenção a Lavagem de DinheiroEstamos procurando por pessoas motivadas para desenvolver habilidades em análise de dados e controles financeiros, em uma empresa especializada na área de Prevenção a Lavagem de Dinheiro.O que você faráA vaga é perfeita para estudantes de administração, direito ou engenharias, com conclusão...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$72.000 - R$108.000Oferecemos oportunidades de carreiraNossa equipe busca profissionais motivados e apaixonados por trabalhar com Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo. O nosso objetivo é impedir o uso do nosso serviço em atividades criminosas.Responsabilidades e Atribuições:Emitir parecer em iniciativas que impactem a nossa...
