Empregos atuais relacionados a Especialista em Prevenção de Lavagem de Dinheiro - São Paulo, São Paulo - beBeePrevenção
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000Buscamos por profissionais qualificados para ocupar o cargo de especialista em prevenção à lavagem de dinheiro. O candidato selecionado trabalhará em uma equipe multidisciplinar e terá a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do negócio."],
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$80.000 - R$130.000Seja o especialista em prevenção à lavagem de dinheiroNossa empresa busca um profissional apaixonado por transformação digital para trabalhar em nossa equipe de prevenção à lavagem de dinheiro. Aqui, você terá a oportunidade de trabalhar em uma parceria estratégica com o Google Cloud, reimaginar a experiência do cliente e criar novos serviços...
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$50.000 - R$83.250Cargo de Compliance e Prevenção à Lavagem de DinheiroBuscamos profissionais experientes em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro para integrarem nossa equipe.Ao se candidatar a este cargo, você estará desempenhando uma função fundamental na manutenção da integridade da nossa empresa.Priorizamos habilidades como organização, visão...
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLiderança Tempo inteiro R$4.000 - R$8.000Descrição do cargoResumo da FunçãoAnálise de transações para prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.A função visa realizar análises e monitoramentos das transações com foco em prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, elaborar relatórios e dossiês para reporte e apoiar no...
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$1.051.384 - R$1.315.695O Banco Bmg busca um profissional experiente em Compliance para atuar em nossa equipe de prevenção à lavagem de dinheiro.Descrição da VagaA posição visa assegurar a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro, realizando estudos e pareceres, além de analisar bases de dados de grande volume. O candidato deve ter...
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Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000Descrição do CargoMuito prazer, somos uma empresa de desenvolvimento de softwares e produtos para o mercado financeiro.Nossos colaboradores criam soluções relevantes, transmitem conhecimento com inteligência e se comunicam de forma eficaz.O cargo é responsável por:Apoiar a gerência na estruturação e evolução dos processos de prevenção à...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$104.000 - R$130.878Requisitos para Analista de ComplianceO cargo exige Ensino Superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.É necessário conhecimento das regulamentações do Banco Central e experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias.Responsabilidades:Análise e Monitoramento: Identificar...
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Pleno em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000Função: Compliance PlenoDescrição do trabalho:Assegurar a execução das atividades relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro.Ensino superior completo;Experiência em compliance com foco em PLD-FT e legislação vigente;Conhecimento avançado em Pacote Office;Conhecimento em dados e programação será considerado um...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalista Tempo inteiro R$70.000 - R$90.000Descrição da VagaNós buscamos um profissional para atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT). Nossa empresa é uma referência em tecnologia, oferecendo soluções inovadoras para empresas.Responsabilidades e AtribuiçõesAnalisar e interpretar documentos regulatórios;Ater garantir as demandas do processo...
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Analista de Risco de Lavagem de Dinheiro
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000Descrição da VagaExecutar processos de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Sua Pessoa (KYS) e Conheça Sua Entidade (KYE);Monitorar continuamente o ciclo de vida dos cadastros dos clientes;Realizar verificações em listas de sanções, processos judiciais e demais bases de dados relevantes;Monitorar e registrar alterações...
Especialista em Prevenção de Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
A área de prevenção de lavagem de dinheiro é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros.
Responsabilidades:- Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
- Realizar análise de propostas e operações suspeitas e comunicações junto ao COAF;
- Análise dos dossiês por meio de ferramentas sistêmicas e emissão de parecer;
- Manter-se atualizado sobre a legislação aplicável e as melhores práticas do setor.
- Conhecimento na regulamentação de PLD;
- Formação superior completa em Direito, Administração, Economia ou áreas correlatas;
- Experiência anterior em áreas de PLD/FT, preferencialmente em seguradoras e instituições financeiras;
- Pacote Office Intermediário;
- Certificação ABT1;
- PQO Compliance;
O trabalhador deve estar apto a desenvolver uma série de competências para se adaptar às demandas da função, incluindo habilidades analíticas, capacidade de comunicação eficaz e conhecimentos técnicos relevantes. Além disso, é importante manter-se atualizado sobre os mais recentes avanços no campo, com frequente revisões e atualizações necessárias para garantir um desempenho satisfatório.
