Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
1 semana atrás
Nós buscamos um profissional para atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT). Nossa empresa é uma referência em tecnologia, oferecendo soluções inovadoras para empresas.
Responsabilidades e Atribuições- Analisar e interpretar documentos regulatórios;
- Ater garantir as demandas do processo de PLD/FT e dos clientes internos relacionados;
- Analisar diariamente os alertas gerados pelo sistema de monitoria de clientes;
- Conduzir análises de integridade de clientes, parceiros e fornecedores, com foco em transações e relacionamentos da vertical;
- Apoiar a Diretoria e outras áreas com informações e análises relacionadas à conformidade regulatória.
- Pacote MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams ou similar);
- Conhecimento em ferramentas de análise de prevenção à lavagem de dinheiro;
- Conhecer por completo a Resolução nº 3.978/2020;
- Comprometimento com prazos e diligência na execução das atividades;
- Boa comunicação e capacidade de relacionamento interpessoal;
- Atitude observadora, cordial, gentil e respeitosa.
Para se candidatar, envie seu currículo para o nosso endereço eletrônico. Estamos ansiosos para conhecer seus interesses e habilidades.
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$72.000 - R$108.000Oferecemos oportunidades de carreiraNossa equipe busca profissionais motivados e apaixonados por trabalhar com Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo. O nosso objetivo é impedir o uso do nosso serviço em atividades criminosas.Responsabilidades e Atribuições:Emitir parecer em iniciativas que impactem a nossa...
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLiderança Tempo inteiro R$4.000 - R$8.000Descrição do cargoResumo da FunçãoAnálise de transações para prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.A função visa realizar análises e monitoramentos das transações com foco em prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, elaborar relatórios e dossiês para reporte e apoiar no...
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Especialista em Prevenção de Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$70.000 - R$100.000Descrição do Cargo:A área de prevenção de lavagem de dinheiro é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros.Responsabilidades:Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;Realizar análise de propostas e operações...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$104.000 - R$130.878Requisitos para Analista de ComplianceO cargo exige Ensino Superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.É necessário conhecimento das regulamentações do Banco Central e experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias.Responsabilidades:Análise e Monitoramento: Identificar...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeMonitoramento Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000Monitoramento Financeiro e Prevenção de Lavagem de DinheiroAqui você irá desempenhar um papel fundamental em manter as operações financeiras do nosso banco transparentes e seguras. Além disso, você será responsável por identificar e avaliar atividades suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.Atuar em parceria com...
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Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnálise Tempo inteiro R$52.000 - R$82.500Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro Nossa equipe está em busca de um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você será responsável por identificar e analisar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, elaborar dossiês de análise e realizar...
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000Buscamos por profissionais qualificados para ocupar o cargo de especialista em prevenção à lavagem de dinheiro. O candidato selecionado trabalhará em uma equipe multidisciplinar e terá a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do negócio."],
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnálise Tempo inteiro R$47.241 - R$60.851Descrição do Cargo:Somos uma plataforma de venda de ingressos e gestão de eventos no Brasil, com tecnologia e design como base. Nossa equipe atua para simplificar a vida das pessoas, oferecendo experiências acessíveis, agradáveis e inspiradoras.Responsabilidades:- Realizar o monitoramento operacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao...
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Analista de Risco
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalista Tempo inteiro R$72.000 - R$84.480**Vaga de Analista Senior em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo**A nossa equipe de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo busca por profissionais apaixonados pelo que faz para ajudarmos a tornar o mundo um lugar melhor. Se você é uma pessoa que valoriza a ética, a equidade e a diversidade, venha...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$80.000 - R$130.000Seja o especialista em prevenção à lavagem de dinheiroNossa empresa busca um profissional apaixonado por transformação digital para trabalhar em nossa equipe de prevenção à lavagem de dinheiro. Aqui, você terá a oportunidade de trabalhar em uma parceria estratégica com o Google Cloud, reimaginar a experiência do cliente e criar novos serviços...
