Especialista em Políticas de Prevenção contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

Há 2 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$72.000 - R$108.000
Oferecemos oportunidades de carreira

Nossa equipe busca profissionais motivados e apaixonados por trabalhar com Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo. O nosso objetivo é impedir o uso do nosso serviço em atividades criminosas.

Responsabilidades e Atribuições:
  • Emitir parecer em iniciativas que impactem a nossa estratégia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo.
  • Acompanhar, alterar e adaptar a matriz de risco dos nossos produtos.
  • Criar e manter metodologias, diretrizes e instrumentos normativos para a área.
  • Orientar quanto aos estudos de regras e cenários de monitoria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo.
  • Acompanhar auditorias internas, externas e fiscalizações do Banco Central.
  • Elaborar materiais para o Comitê de Risco Integrado.
  • Acompanhar Indicadores de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo.
  • Apoiar técnica a equipe de monitoramento quanto a casos suspeitos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
  • Participar na criação de novas regras e cenários.
  • Acompanhar pontos de Auditoria Interna e Externa, Compliance e Controle Internos, com definição de plano de ação e prazo.
  • Revisar procedimentos, políticas e manuais de PLD/FT.
  • Executar processos relacionados a PLD/FT e comunicação ao Coaf.
  • Auxiliar na avaliação de novas tecnologias a serem implementadas.
  • Construir dashs e relatórios de acompanhamento.
  • Rever dados e soluções regularmente para garantir que todos os requisitos de PLD sejam atendidos.
Requisitos e Qualificações:
  • Superior Completo sem necessidade de formação específica.
  • Experiência em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo.
  • Desejável certificação e especialização em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, Compliance, Gestão de Riscos ou afins.
  • Conhecimento em Técnicas de apresentação.
  • Amplo conhecimento de regulamentações a respeito de PLD/FT.
  • Conhecimento no mercado de aquisição.
  • Senso crítico para diagnóstico de problemas e propostas de melhorias.
  • Conhecimento em técnicas de gestão de projetos.
  • Bom relacionamento interpessoal.

  • Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Finanças

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLavagem Tempo inteiro

    Descrição do CargoGerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro O cargo visa garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).Foco Principal: Implementar e manter políticas, controles, sistemas e processos eficazes de monitoramento e...

  • Lider na Área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeGestao Tempo inteiro R$1.080.000 - R$2.160.000

    Buscamos um profissional experiente para liderar nossa equipe de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento ao Terrorismo (FT). O candidato ideal deve ter uma sólida compreensão das regulamentações internacionais e nacionais relacionadas a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, além de habilidades analíticas e capacidade de...

  • ger prev a lavagem de dinheiro

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    GER PREV A LAVAGEM DE DINHEIROCountry: BrazilGerente Prevenção a Lavagem de dinheiro.Missão do Cargo:Garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), por meio da implementação e manutenção de políticas, controles, sistemas e processos...

  • Especialista em Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$70.000 - R$100.000

    Descrição do Cargo:A área de prevenção de lavagem de dinheiro é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros.Responsabilidades:Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;Realizar análise de propostas e operações...

  • Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnálise Tempo inteiro R$52.000 - R$82.500

    Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro Nossa equipe está em busca de um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você será responsável por identificar e analisar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, elaborar dossiês de análise e realizar...

  • Analista de Risco

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalista Tempo inteiro R$72.000 - R$84.480

    **Vaga de Analista Senior em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo**A nossa equipe de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo busca por profissionais apaixonados pelo que faz para ajudarmos a tornar o mundo um lugar melhor. Se você é uma pessoa que valoriza a ética, a equidade e a diversidade, venha...

  • Analista de Controle de Riscos

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAvaliação Tempo inteiro R$1.000.000 - R$1.500.000

    Buscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Controle de Riscos, com foco em prevenir atividades suspeitas e monitorar transações financeiras.Descrição da VagaO candidato deve ter habilidades analíticas e críticas para interpretar dados e identificar padrões suspeitos. Experiência prévia mínima de 5 anos na área de Compliance é...

  • Especialista Pld

    Há 17 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Picpay Tempo inteiro

    Com o objetivo de impedir o uso do PicPay em atividades criminosas, possuímos uma equipe dedicada de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Combate ao Financiamento ao Terrorismo, que realizam o monitoramento de usuários e operações de maneira contínua, e assim ajudando o PicPay a ser sustentável a longo prazo.**Responsabilidades e atribuições**-...

  • Analista Financeiro

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalista Tempo inteiro R$35.000 - R$50.000

    Descrição da VagaEm uma empresa dinâmica e desafiadora, acreditamos que a experiência de valor é fundamental para nossos clientes. Para isso, estamos procurando por alguém com habilidades analíticas e conhecimento em câmbio.Executar rotinas de monitoramento e análise de operações/transações com indícios ou suspeitas de Lavagem de Dinheiro,...

  • Especialista em Prevenção de Riscos Financieros

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000

    Profissional para Prevenção de Lavagem de DinheiroA prevenção de lavagem de dinheiro é um componente fundamental na garantia da integridade financeira das instituições. Nossa equipe está em busca de um(a) profissional que possa contribuir com suas habilidades e conhecimentos.Atividades e Responsabilidades:Executar rotinas de prevenção à lavagem de...