Lider na Área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

1 semana atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeGestao Tempo inteiro R$1.080.000 - R$2.160.000

Buscamos um profissional experiente para liderar nossa equipe de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento ao Terrorismo (FT). O candidato ideal deve ter uma sólida compreensão das regulamentações internacionais e nacionais relacionadas a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, além de habilidades analíticas e capacidade de tomar decisões estratégicas.

Como líder da PLD/FT, você será responsável por desenvolver e implementar políticas e procedimentos para prevenir e detectar atividades suspeitas, garantindo conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Além disso, você trabalhará em estreita colaboração com outras áreas da empresa para identificar e mitigar riscos associados à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.

Responsabilidades Principais
  • Desenvolver e implementar políticas e procedimentos para prevenir e detectar atividades suspeitas;
  • Garantar a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis;
  • Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e comunicação ao COAF;
  • Coordenar investigações internas sobre transações atípicas ou suspeitas;
  • Atuar como ponto focal junto ao COAF, Banco Central, auditorias internas e externas, e demais órgãos reguladores;
  • Garantir o envio tempestivo e adequado das comunicações obrigatórias;
  • APLICAR A APROXIMAÇÃO BASEADA EM RISCO PARA CLIENTES, PRODUTOS, CANAIS E GEOGRAFÍAS;
  • Supervisionar os processos de identificação e verificação de clientes, incluindo beneficiários finais;
  • Garantir a atualização cadastral e a aplicação de medidas reforçadas para clientes de maior risco;
  • Apoiar auditorias internas e externas;
  • Implementar planos de ação corretivos e melhorias nos controles internos.
Requisitos e Habilidades
  • Graduação completa;
  • Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável);
  • Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações;
  • Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT;
  • Experiência com sistemas de monitoramento de transações e ferramentas de análise de risco;
  • Familiaridade com KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence) e EDD (Enhanced Due Diligence);
  • Vivência em gestão de equipes, projetos de conformidade e relacionamento com órgãos reguladores;
  • Capacidade analítica e visão crítica;
  • Comunicação clara e objetiva, inclusive com a alta administração;
  • Ética, discrição e senso de responsabilidade;
  • Proatividade e foco em melhoria contínua;
  • Inglês intermediário ou avançado (desejável, especialmente para lidar com normas internacionais).
Benefícios e Avanços
  • Plano de saúde sem mensalidade e Telemedicina;
  • Plano odontológico;
  • Vale Refeição e Alimentação;
  • Seguro de vida;
  • Previdência privada;
  • Remuneração variável anual (bônus) competitiva;
  • PPR - Programa de Participação nos Resultados;
  • Único Skill (Benefício Educação gratuito);
  • Bicicletário e vestiário;
  • Auxílio creche;
  • Auxílio internet;
  • Programas de qualidade de vida;
  • Ambulatório;
  • Programa da Gestante;
  • Licença Maternidade e Paternidade estendida;
  • Psicologia Viva - Sessões de terapia online gratuita;
  • PAP - Programa de assessoria financeira, jurídica e psicológica;
  • Gympass - Desconto em academias;
  • Frutas todos os dias;
  • Day Off de Aniversário;
  • Dress Code Flexível;
  • Modelo híbrido de trabalho.

  • Especialista em Políticas de Prevenção contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$72.000 - R$108.000

    Oferecemos oportunidades de carreiraNossa equipe busca profissionais motivados e apaixonados por trabalhar com Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo. O nosso objetivo é impedir o uso do nosso serviço em atividades criminosas.Responsabilidades e Atribuições:Emitir parecer em iniciativas que impactem a nossa...

  • Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Finanças

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLavagem Tempo inteiro

    Descrição do CargoGerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro O cargo visa garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).Foco Principal: Implementar e manter políticas, controles, sistemas e processos eficazes de monitoramento e...

  • Especialista em Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$70.000 - R$100.000

    Descrição do Cargo:A área de prevenção de lavagem de dinheiro é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros.Responsabilidades:Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;Realizar análise de propostas e operações...

  • ger prev a lavagem de dinheiro

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    GER PREV A LAVAGEM DE DINHEIROCountry: BrazilGerente Prevenção a Lavagem de dinheiro.Missão do Cargo:Garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), por meio da implementação e manutenção de políticas, controles, sistemas e processos...

  • Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnálise Tempo inteiro R$52.000 - R$82.500

    Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro Nossa equipe está em busca de um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você será responsável por identificar e analisar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, elaborar dossiês de análise e realizar...

  • Analista de Risco

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalista Tempo inteiro R$72.000 - R$84.480

    **Vaga de Analista Senior em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo**A nossa equipe de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo busca por profissionais apaixonados pelo que faz para ajudarmos a tornar o mundo um lugar melhor. Se você é uma pessoa que valoriza a ética, a equidade e a diversidade, venha...

  • Analista de Controle de Riscos

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAvaliação Tempo inteiro R$1.000.000 - R$1.500.000

    Buscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Controle de Riscos, com foco em prevenir atividades suspeitas e monitorar transações financeiras.Descrição da VagaO candidato deve ter habilidades analíticas e críticas para interpretar dados e identificar padrões suspeitos. Experiência prévia mínima de 5 anos na área de Compliance é...

  • Analista Financeiro

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalista Tempo inteiro R$35.000 - R$50.000

    Descrição da VagaEm uma empresa dinâmica e desafiadora, acreditamos que a experiência de valor é fundamental para nossos clientes. Para isso, estamos procurando por alguém com habilidades analíticas e conhecimento em câmbio.Executar rotinas de monitoramento e análise de operações/transações com indícios ou suspeitas de Lavagem de Dinheiro,...

  • Analista Prevenção Lavagem Dinheiro

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$52.800 - R$74.400

    Descrição da VagaNossa empresa está em busca de uma pessoa para atuar nas áreas de prevenção a lavagem de dinheiro (PLD), monitoramento de operações, compliance e controles internos. A vaga é ideal para quem deseja trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador.Objetivos do CargoApoiar a equipe na execução de tarefas, especialmente na parte de...

  • Especialista Pld

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Picpay Tempo inteiro

    Com o objetivo de impedir o uso do PicPay em atividades criminosas, possuímos uma equipe dedicada de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Combate ao Financiamento ao Terrorismo, que realizam o monitoramento de usuários e operações de maneira contínua, e assim ajudando o PicPay a ser sustentável a longo prazo.**Responsabilidades e atribuições**-...