Compliance | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

2 semanas atrás

São José dos Campos, São Paulo, Brasil DM Tempo inteiro
Job description

A missão

Atuar na identificação e mitigação de riscos de lavagem de dinheiro, liderando a análise de casos complexos e o desenvolvimento de soluções para garantir a conformidade regulatória da empresa.

Main responsibilities

O seu desafio será

  • Conduzir investigações detalhadas de alertas gerados por sistemas de monitoramento.
  • Elaborar e revisar relatórios de atividades suspeitas (RAS).
  • Assessorar equipes operacionais em questões complexas relacionadas à PLD.
  • Analisar e recomendar melhorias em processos e sistemas para aumentar a eficiência na detecção de transações suspeitas.
  • Coordenar com equipes de auditoria e compliance para garantir a conformidade com regulamentos internos e externos.
  • Monitorar mudanças regulatórias e sugerir ajustes nas políticas internas.
  • Participar de reuniões com reguladores e prestar esclarecimentos quando necessário.
  • Treinar e orientar outros analistas e equipes de suporte.
  • Conduzir a implementação de novas ferramentas e sistemas de monitoramento de transações.
  • Participar de comitês internos de PLD, contribuindo com sua expertise.
Requirements and skills

Antes de tudo, você precisa se identificar com nosso propósito que é valorizar as pessoas para que cada uma construa a sua história.

Além disso, é interessante que você tenha

  • Ensino Superior em Direito, Economia, Administração ou áreas correlatas.
  • Sólida experiência em prevenção à lavagem de dinheiro.
  • Vivência avançado em ferramentas de monitoramento, Excel, PowerBI, SQL e familiaridade com os regulamentos do Banco Central e COAF.
  • Certificação CAMS é um diferencial.
Additional information

Aqui nós temos o Programa Nosso Jeito de Cuidar, para incluir todos os nossos benefícios e oferecer mais qualidade de vida para quem trabalha aqui.

Dá uma olhada no que você vai ter de bom fazendo parte do nosso time

  • Cartão Benefício Flexível CAJU - Vale Alimentação/Refeição/Mobilidade e outros.
  • Convênio Médico.
  • Convênio Odontológico (Bradesco).
  • Seguro de Vida.
  • Programas de incentivo aos estudos.
  • Curso de Inglês - English Pass (Parceria para todos os colaboradores DM).
  • Wellhub pra você se exercitar.
  • Apoio psicológico, social, jurídico e consultores financeiros com custo zero.
  • Cartão DM VISA com limite pré-aprovado.
  • Previdência Privada.
  • Horário flexível.
  • ShortDay - Logoff mais cedo pra você poder cuidar de você
  • Acesso a plataforma da Alura, 100% paga pela empresa.
  • Não temos código de vestimenta – O importante é você se sentir bem.
  • Folga no dia do seu aniversário - Um presente da DM para você
  • PPR (Programa de Participação nos Resultados).
  • Para pais e mães: Auxílio creche para crianças de até 6 anos.
  • Para pais e mães: Licença maternidade e paternidade estendida, sendo de 6 meses para as mães e de 20 dias para os pais.

Você também encontrará:

  • Um ambiente incrível, descontraído e acolhedor;
  • Desenvolvimento e a oportunidade de crescer e trilhar sua carreira
#J-18808-Ljbffr

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    1 semana atrás

    São José dos Campos, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Oferta de Carreira:Buscamos um profissional experiente para atuar na área de prevenção à lavagem de dinheiro, líderando a análise de casos complexos e o desenvolvimento de soluções para garantir a conformidade regulatória.Funções PrincipaisConduzir investigações detalhadas de alertas gerados por sistemas de monitoramento;Elaborar e revisar...

  • Compliance | analista de prevenção a lavagem de dinheiro sênior

    4 semanas atrás

    São José dos Campos, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Antes de tudo, você precisa se identificar com nosso propósito que é valorizar as pessoas para que cada uma construa a sua história.Além disso, é interessante que você tenha Ensino Superior em Direito, Economia, Administração ou áreas correlatas.Sólida experiência em prevenção à lavagem de dinheiro.Vivência avançado em ferramentas de...

  • Compliance | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

    4 semanas atrás

    São José dos Campos, São Paulo, Brasil DM Tempo inteiro

    Job descriptionA missãoAtuar na identificação e mitigação de riscos de lavagem de dinheiro, liderando a análise de casos complexos e o desenvolvimento de soluções para garantir a conformidade regulatória da empresa.Main responsibilitiesO seu desafio seráConduzir investigações detalhadas de alertas gerados por sistemas de monitoramento.Elaborar e...

  • Analista Prevenção Lavagem Dinheiro

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$52.800 - R$74.400

    Descrição da VagaNossa empresa está em busca de uma pessoa para atuar nas áreas de prevenção a lavagem de dinheiro (PLD), monitoramento de operações, compliance e controles internos. A vaga é ideal para quem deseja trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador.Objetivos do CargoApoiar a equipe na execução de tarefas, especialmente na parte de...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Desenvolva uma carreira em Compliance no nosso time de profissionais especializados e venha contribuir para a nossa missão de prevenir a lavagem de dinheiro.O que faremos:Asseguramos a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro.Realizamos estudos e pareceres sobre questões de Compliance.Analisa bases de dados de grande...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000

    Resumo: Estamos procurando por um profissional experiente em Compliance, com foco em PLD-FT e legislação atualizada, para garantir a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro. Requisitos: - Experiência em Compliance; - Conhecimento em PLD-FT e legislação vigente; Vantagens: - Oportunidade de trabalhar em um ambiente...

  • Especialista em Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$70.000 - R$100.000

    Descrição do Cargo:A área de prevenção de lavagem de dinheiro é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros.Responsabilidades:Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;Realizar análise de propostas e operações...

  • ger prev a lavagem de dinheiro

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    GER PREV A LAVAGEM DE DINHEIROCountry: BrazilGerente Prevenção a Lavagem de dinheiro.Missão do Cargo:Garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), por meio da implementação e manutenção de políticas, controles, sistemas e processos...

  • Analista de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes sr

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Para dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios: Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas; Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98); Perfil analítico, investigativo, proativo e com excelente...

  • Especialista em Políticas de Prevenção contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$72.000 - R$108.000

    Oferecemos oportunidades de carreiraNossa equipe busca profissionais motivados e apaixonados por trabalhar com Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo. O nosso objetivo é impedir o uso do nosso serviço em atividades criminosas.Responsabilidades e Atribuições:Emitir parecer em iniciativas que impactem a nossa...