Vaga Afirmativa Para Mulheres: Analista De Pld/Ft
Há 4 dias
Visão geral: •Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.•Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen no ***** e no ***** (avaliação por escrito).•Identificação e avaliação de riscos de PLD: análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores.•Elaboração de relatórios e dossiês dos clientes, visando reporte ao COAF: Produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF.•Desenvolvimento e Revisão de Políticas de Integridade.•Manter-se informado sobre as tendências do setor e apoio às áreas de negócios, do arcabouço regulatório do Bacen.•Participar na organização de programas de treinamento para disseminar a cultura de PLD/CFT, reforçando a importância do tema entre colaboradores, parceiros e fornecedores.•Acompanhamento de auditorias (internas e externas): obtenção de informações, documentos e evidências.•Acompanhamento dos planos de ação e relatórios de implementação.Competências Comportamentais: •Capacidade de gerenciar atividades e priorizações •Boa organização de prazos •Comunicação objetiva •Bom relacionamento interpessoal •Adaptabilidade Sobre você: • Vaga Afirmativa para Mulheres • Imprescindível ter de 3 a 5 anos de experiência em Compliance Financeiro de indústrias regulamentadas, serviços de consultoria, gestão de riscos ou escritórios de advocacia • Conhecimento prévio das principais normas do Bacen, Res.01 (Pix), Circular **** e Carta Circular **** • Experiência prévia em Bancos/IFs/IPs Presencial de Seg. a Sex.em Alphaville (Barueri) Salário: a decidir VT/VR: R$ 35,00/dia Convênio médico: Amil (+1 dependente) Horário: 2a a 5a das 8h às 18h / 6a das 8h às 17h Enviar currículos para:
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Vaga Afirmativa para Mulheres: Analista de PLD/FT
1 semana atrás
Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral:• Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.• Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...
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1 semana atrás
Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. - Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...
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Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: • Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...
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Barueri, SP, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: • Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...
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Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. - Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito). -...
