99D5: Analista Em Kyc/Diligência Júnior

Objetivo da Posição:Conduzir atividades críticas relacionadas ao ciclo de vida do cliente e suporte à diligência de clientes, assegurando conformidade com políticas internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). A função exige forte capacidade analítica, comunicação eficaz e atenção aos...

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Objetivo da Posição: Conduzir atividades críticas relacionadas ao ciclo de vida do cliente e suporte à diligência de clientes, assegurando conformidade com políticas internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). A função exige forte capacidade analítica, comunicação eficaz e atenção aos...

Objetivo da PosiçãoDar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização.Principais...

Objetivo da Posição Dar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização. Principais...

Objetivo da Posição: Conduzir atividades críticas relacionadas ao ciclo de vida do cliente e suporte à diligência de clientes, assegurando conformidade com políticas internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). A função exige forte capacidade analítica, comunicação eficaz e atenção aos...

Department Operations - LevelExperienced (Individual Contributor) - LocationBrazil - São Paulo The Operation teams at Shopee covers the operational end-to-end process, from when the buyer searches for a product listed on the Shopee platform, to the moment the buyer receives the products. The team analyses and monitors operational KPIs across the region and...

Let's start with the roleThe Know Your Customer (KYC) Department is an integral part of our Client Operations Division. As a Junior KYC Agent, you will play a crucial role in verifying and authenticating the identities of clients to mitigate risks related to fraud, money laundering, and other illicit activities. Your work will involve carefully reviewing and...

We are Kaizen GamingKaizen Gaming, the team powering Betano, is one of the biggest GameTech companies in the world, operating in 19 markets. We always aim to leverage cutting-edge technology, providing the best experience to our millions of customers who trust us for their entertainment.We are a diverse team of more than 2.700 Kaizeners, from 40+...

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