4312: especialista em kyc/diligencia.

2 semanas atrás

São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Objetivo da Posição:

  • Conduzir atividades críticas relacionadas ao ciclo de vida do cliente e suporte à diligência de clientes, assegurando conformidade com políticas internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). A função exige forte capacidade analítica, comunicação eficaz e atenção aos detalhes.

 

Responsabilidades Principais:

  • Revisar textos de KYC com clareza, objetividade e aderência às diretrizes internas.
  • Realizar pesquisas reputacionais detalhadas, incluindo análise de mídia negativa e riscos associados.
  • Garantir que os dados coletados estejam completos e atualizados para suportar decisões de risco.
  • Participar dos processos de onboarding e revisão periódica de clientes (PKR), assegurando que todos os requisitos de compliance sejam atendidos.

 

Requisitos Técnicos e Comportamentais:

  • Conhecimento prévio em processos de KYC/AML e familiaridade com normas regulatórias locais e internacionais.
  • Inglês avançado leitura e escrita para lidar com documentos e analise de mídias negativas;
  • Comunicação clara e relacionamento interpessoal habilidade para interagir com diversas áreas e gestores.
  • Organização e controle capacidade de gerenciar múltiplas demandas simultâneas com atenção aos prazos e qualidade.
  • Proatividade, senso crítico e comprometimento com a integridade dos processos.

 

Diferenciais:

  • Experiência anterior em instituições financeiras ou áreas de compliance.
  • Vivência com sistemas de gestão de clientes e ferramentas de pesquisa reputacional.
  • Participação em projetos de melhoria contínua ou automação de processos.

  • 4312: especialista em kyc/diligencia.

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil mazzatech Tempo inteiro

    Objetivo da Posição: Conduzir atividades críticas relacionadas ao ciclo de vida do cliente e suporte à diligência de clientes, assegurando conformidade com políticas internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). A função exige forte capacidade analítica, comunicação eficaz e atenção aos...

  • Aml Kyc Analyst 1

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    The Compliance AML KYC Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Elaborar pareceres de Compliance sobre clientes (KYC), prestadores de serviços  (KYS), colaboradores (KYE) e parceiros (KYP). Responsável pela gestão das respostas  aos questionários de diligência enviados pelos clientes dentro dos prazos estabelecidos. Apoiar a gestão da área de Compliance no desenvolvimento/manutenção do Programa de Compliance....

  • Analista de Compliance PL

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Banni Participações S.A Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance PL role at Banni Participações S.A Join to apply for the Analista de Compliance PL role at Banni Participações S.A ObjetivoAtuar de forma estratégica na gestão de compliance e governança, com foco em assegurar a conformidade regulatória, o relacionamento com órgãos reguladores, a execução de...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil AML CONSULTING SOLUCOES LTDA. Tempo inteiro

    Elaborar pareceres de Compliance sobre clientes (KYC), prestadores de serviços  (KYS), colaboradores (KYE) e parceiros (KYP). Responsável pela gestão das respostas  aos questionários de diligência enviados pelos clientes dentro dos prazos estabelecidos. Apoiar a gestão da área de Compliance no desenvolvimento/manutenção do Programa de Compliance....

  • Especialista de Pldft

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil BANCO DAYCOVAL Tempo inteiro

    O **Grupo Daycoval** é formado por um time de pessoas engajadas e de bom astral. Todos imbuídos de fazer diferença nas vidas de nossos clientes. Sabemos o quanto o mercado financeiro é desafiador e de alta demanda - é disso que gostamos. Nosso mercado está frenético com a entrada do mundo digital e por aqui atuamos em transformar nossos processos de...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, SP, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: **Atribuições da Função**: - Elaborar pareceres de Compliance sobre clientes (KYC), prestadores de serviços (KYS), colaboradores (KYE) e parceiros (KYP). - Responsável pela gestão das respostas aos questionários de diligência enviados pelos clientes dentro dos prazos estabelecidos. - Apoiar a gestão da área de Compliance no...

  • Especialista em investimentos

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Vivest Tempo inteiro

    O Especialista em Investimentos Ilíquidos será responsável por analisar, estruturar e acompanhar ativos de liquidez, como FIPs, fundos imobiliários e participações societárias. Atuará em decisões estratégicas de alocação, relacionamento com gestores e avaliação de propostas, garantindo governança e performance. É essencial experiência...

  • Especialista Em Investimentos

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Vivest Tempo inteiro

    O Especialista em Investimentos Ilíquidos será responsável por analisar, estruturar e acompanhar ativos de liquidez, como FIPs, fundos imobiliários e participações societárias. Atuará em decisões estratégicas de alocação, relacionamento com gestores e avaliação de propostas, garantindo governança e performance. É essencial experiência...

  • Especialista em investimentos

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Vivest Tempo inteiro

    O Especialista em Investimentos Ilíquidos será responsável por analisar, estruturar e acompanhar ativos de liquidez, como FIPs, fundos imobiliários e participações societárias. Atuará em decisões estratégicas de alocação, relacionamento com gestores e avaliação de propostas, garantindo governança e performance. É essencial experiência...