4312: especialista em kyc/diligencia.
Há 4 dias
Objetivo da Posição: Conduzir atividades críticas relacionadas ao ciclo de vida do cliente e suporte à diligência de clientes, assegurando conformidade com políticas internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). A função exige forte capacidade analítica, comunicação eficaz e atenção aos detalhes. Responsabilidades Principais: Revisar textos de KYC com clareza, objetividade e aderência às diretrizes internas. Realizar pesquisas reputacionais detalhadas, incluindo análise de mídia negativa e riscos associados. Garantir que os dados coletados estejam completos e atualizados para suportar decisões de risco. Participar dos processos de onboarding e revisão periódica de clientes (PKR), assegurando que todos os requisitos de compliance sejam atendidos. Requisitos Técnicos e Comportamentais: Conhecimento prévio em processos de KYC/AML e familiaridade com normas regulatórias locais e internacionais. Inglês avançado leitura e escrita para lidar com documentos e analise de mídias negativas; Comunicação clara e relacionamento interpessoal habilidade para interagir com diversas áreas e gestores. Organização e controle capacidade de gerenciar múltiplas demandas simultâneas com atenção aos prazos e qualidade. Proatividade, senso crítico e comprometimento com a integridade dos processos. Diferenciais: Experiência anterior em instituições financeiras ou áreas de compliance. Vivência com sistemas de gestão de clientes e ferramentas de pesquisa reputacional. Participação em projetos de melhoria contínua ou automação de processos.
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4312: especialista em kyc/diligencia.
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroObjetivo da Posição:Conduzir atividades críticas relacionadas ao ciclo de vida do cliente e suporte à diligência de clientes, assegurando conformidade com políticas internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). A função exige forte capacidade analítica, comunicação eficaz e atenção aos...
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4312: Especialista em KYC/Diligencia.
1 semana atrás
São Paulo, Brasil mazzatech Tempo inteiroObjetivo da Posição: Conduzir atividades críticas relacionadas ao ciclo de vida do cliente e suporte à diligência de clientes, assegurando conformidade com políticas internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). A função exige forte capacidade analítica, comunicação eficaz e atenção aos...
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especialista em KYC/Diligencia
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Mazzatech Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoObjetivo da Posição:Conduzir atividades críticas relacionadas ao ciclo de vida do cliente e suporte à diligência de clientes, assegurando conformidade com políticas internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). A função exige forte capacidade analítica, comunicação eficaz e atenção aos...
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Analista em kyc/diligência júnior
Há 4 dias
SAO PAULO, Brasil mazzatech Tempo inteiroObjetivo da Posição Dar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização. Principais...
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Analista em KYC/Diligencia Júnior
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Mazzatech Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoObjetivo da PosiçãoDar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização.Principais...
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99D5: Analista Em Kyc/Diligência Júnior
Há 4 dias
São Paulo, Brasil Mazzatech Tempo inteiroObjetivo da Posição Dar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro).É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização.Principais...
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Especialista de pld
3 semanas atrás
SAO PAULO, Brasil Rendimento Tempo inteiroComo é o ambiente de trabalho? Somos um Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo! Os próprios colaboradores* do Rendimento afirmam que aqui temos oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Eles destacaram também que há um alinhamento entre os valores pessoais e os da empresa. Estes são os principais motivos para que permaneçam no...
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Analista Júnior de Compliance
Há 6 dias
São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiroDepartment Operations - LevelExperienced (Individual Contributor) - LocationBrazil - São Paulo The Operation teams at Shopee covers the operational end-to-end process, from when the buyer searches for a product listed on the Shopee platform, to the moment the buyer receives the products. The team analyses and monitors operational KPIs across the region and...
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Especialista de Antifraude
Há 3 dias
São Paulo, Brasil DiDi Chuxing Tempo inteiroSe para você a tecnologia existe para melhorar o caminho da vida, para o nosso time também: Seu Caminho, Nossa Jornada. Acreditamos na tecnologia que conecta gente boa no que faz e que vive a diversidade para criar e compartilhar até os caminhos que a gente (ainda!) nem sabe quais são. Trabalhamos para gerar valor não só para os nossos usuários, mas,...
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Especialista de Antifraude
Há 4 dias
São Paulo, Brasil Didi Tempo inteiroEspecialista deifraude & KYC - Business Partner Job Locations: BR-SP-Sao Paulo ID: Category: Business Intelligence | Employee Class: Regular Company Overview Se para você a tecnologia existe para melhorar o caminho da vida, para o nosso time também: Seu Caminho, Nossa Jornada. Acreditamos na tecnologia que conecta gente boa no que faz e que vive a...
