Especialista Em Prevenção De Lavagem De Dinheiro

A pessoa analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será responsável pela orientação técnica do time sobre o tema, bem como pelo atuação nos processos de monitoramento, análise e elaboração de dossiês sobre clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS), automação de regras via banco de dados, atualização e...

Resumo:Profissional especializado em monitorar clientes, identificar e avaliar riscos financeiros relacionados à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.Elabora relatórios detalhados para o COAF e desenvolve políticas de integridade corporativa.Detalhes da vaga: Requisitos BásicosExperiência em compliance financeiro.Conhecimento das principais...

Descrição do Cargo Somos uma das maiores plataformas de infoprodutos do Brasil, e estamos criando a Conta Digital. Nossa empresa é acelerada pela Y Combinator e impactamos milhões de usuários. Liderar o time de PLD e Compliance para garantir processos robustos de prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção a fraudes e financiamento ao terrorismo....

Garantir Conformidade e Prevenir FraudesO Analista de Compliance é responsável por monitorar transações financeiras suspeitas, implementar políticas e procedimentos para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e analisar perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de...

Em nossa organização, buscamos alguém que se torne uma peça fundamental na garantia da conformidade e prevenção de fraudes.O foco será em monitorar transações suspeitas, investigar possíveis irregularidades e realizar análises de riscos para evitar lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.As principais responsabilidades...

O Especialista de Prevenção a Fraude atuará muito próximo ao Squad de Prevenção com o intuito de levar os inputs, proridades e necessidades da área aos nossos parceiros. Buscando dessa forma, mitigar fraudes através de mapeamento de processos e fluxogramas. **Responsabilidades e atribuições** - Mapeamento de processos e riscos inerentes a eles; -...

Você busca um lugar para aprender e contribuir? Venha fazer parte do time Leo Madeiras. A Leo Madeiras é uma das maiores distribuidoras de produtos e serviços para marcenaria do Brasil, que valoriza as pessoas e oferece oportunidades de aprendizado, independentemente de sua condição física, mental, social, idade, etnia, identidade de gênero, credo ou...

Somos mais que uma máquina, somos pessoas que transformam e **criam infinitas possibilidades**. Trabalhamos para **simplificar e impulsionar negócios para todas as pessoas**, oferecendo soluções financeiras inteligentes. Aqui, investimos em** tecnologia**, promovemos **desenvolvimento **e fomentamos a **inovação** para criar novos caminhos possíveis...

Visão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.- Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen no ***** e no ***** (avaliação por escrito).-...

Se você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra vocêAqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades.Tudo isso com alto impacto e responsabilidade Responsabilidades e atribuições: 1.PLD/AML (Prevenção à...