Especialista Em Prevenção A Lavagem De Dinheiro E Financiamento Ao Terrorismo

**Análise e Monitoramento de Riscos PLD/FT:**Num ambiente focado na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, você estará envolvido em uma equipe que trabalha no monitoramento contínuo de riscos.A análise de relatórios de due diligence é essencial para a identificação dos principais problemas relacionados a este...

Descrição do Cargo Somos uma das maiores plataformas de infoprodutos do Brasil, e estamos criando a Conta Digital. Nossa empresa é acelerada pela Y Combinator e impactamos milhões de usuários. Liderar o time de PLD e Compliance para garantir processos robustos de prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção a fraudes e financiamento ao terrorismo....

Garantir Conformidade e Prevenir FraudesO Analista de Compliance é responsável por monitorar transações financeiras suspeitas, implementar políticas e procedimentos para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e analisar perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de...

A pessoa analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será responsável pela orientação técnica do time sobre o tema, bem como pelo atuação nos processos de monitoramento, análise e elaboração de dossiês sobre clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS), automação de regras via banco de dados, atualização e...

Visão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.- Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen no ***** e no ***** (avaliação por escrito).-...

Visão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. - Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito). -...

Visão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. - Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito). -...

A vaga de hoje é para Analista de Operações Junior. A vaga é para atender aos órgãos reguladores, auditorias internas e externas, com relação ao tema PLD-CFT. **Responsabilidades do Cargo**: - Análise e emissão de pareceres/dossiês sobre operações atípicas em seguros e previdência. - Realizar reporte de operações suspeitas ao COAF. -...

Em nossa organização, buscamos alguém que se torne uma peça fundamental na garantia da conformidade e prevenção de fraudes.O foco será em monitorar transações suspeitas, investigar possíveis irregularidades e realizar análises de riscos para evitar lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.As principais responsabilidades...

Você busca um lugar para aprender e contribuir? Venha fazer parte do time Leo Madeiras. A Leo Madeiras é uma das maiores distribuidoras de produtos e serviços para marcenaria do Brasil, que valoriza as pessoas e oferece oportunidades de aprendizado, independentemente de sua condição física, mental, social, idade, etnia, identidade de gênero, credo ou...