Gerente de PLD FT

Há mais de 90 anos, o Banco Bmg vem construindo uma trajetória de conquistas, onde o cliente é o protagonista.

Somos campeões na oferta de consignado, proporcionando acesso ao crédito com juros mais baixos a milhões de brasileiros. Contamos com agências, franquias e um aplicativo, onde milhões de clientes acessam um mundo de soluções financeiras, na palma da mão. Além disso, possuímos a maior rede de correspondentes bancários do país, contribuindo para o placar de crescimento econômico local e espalhando oportunidades por todo o território nacional.

Aqui no Bmg, nós vestimos a camisa e nos dedicamos para executar cada jogada com excelência, com um jeito todo nosso de ser e de fazer negócios, o Jeito Bmg.

Trabalhamos para promover uma cultura diversa, que busca a equidade, valorizando as diferentes perspectivas. Isso se traduz em Gênero, Religião, Pessoas com Deficiência, LGBTQIAP+, acima dos 50 anos, Etnia e diversidade de experiências, tornando o nosso ambiente m ais inclusivo e respeitoso, buscando cada vez mais aumentar a pluralidade dos times.

• Desenvolver, implementar e supervisionar oPrograma de PLD/FTda instituição.
• Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente.
• Reportar, por vezes, à alta administração.
• Supervisionar os sistemas demonitoramento de operações suspeitase de comunicação ao COAF.
• Coordenar investigações internas sobre transações atípicas ou suspeitas.
• Atuar como ponto focal junto aoCOAF,Banco Central,auditorias internas e externas, e demais órgãos reguladores.
• Garantir o envio tempestivo e adequado dascomunicações obrigatórias.
• Aplicar aabordagem baseada em riscopara clientes, produtos, canais e geografias.
• Supervisionar os processos deidentificação e verificação de clientes, incluindo beneficiários finais.
• Garantir a atualização cadastral e a aplicação de medidas reforçadas para clientes de maior risco.
• Apoiar auditorias internas e externas.
• Implementar planos de ação corretivos e melhorias nos controles internos.

#LI-HYBRID

#LI-LA1

• Graduação completa.
• Pós-graduação ou MBA emCompliance,Gestão de Riscos,PLD/FT,Governança Corporativaou áreas afins (desejável).
• Domínio daLei nº 9.613/1998(Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações.
• Conhecimento das normas doBanco Central do Brasil,COAF,CVM,FEBRABANeANBIMAsobre PLD/FT.
• Experiência comsistemas de monitoramento de transaçõese ferramentas de análise de risco.
• Familiaridade comKYC (Know Your Customer),CDD (Customer Due Diligence)eEDD (Enhanced Due Diligence).
• Vivência emgestão de equipes, projetos de conformidade e relacionamento com órgãos reguladores.
• Capacidade analítica e visão crítica.
• Comunicação clara e objetiva, inclusive com a alta administração.
• Ética, discrição e senso de responsabilidade.
• Proatividade e foco em melhoria contínua.
• Inglês intermediário ou avançado (desejável, especialmente para lidar com normas internacionais).
• Domínio de ferramentas como Excel, Power BI, e sistemas de PLD (ex: SAS AML, Actimize, ACI, entre outros).

Benefícios, saúde e bem-estar

• Plano de saúde sem mensalidade e Telemedicina;
• Plano odontológico;
• Vale Refeição e Alimentação;
• Seguro de vida;
• Previdência privada;
• Remuneração variável anual (bônus) competitiva;
• PPR - Programa de Participação nos Resultados;
• Único Skill (Benefício Educação gratuito);
• Bicicletário e vestiário;
• Auxílio creche;
• Auxílio internet;
• Programas de qualidade de vida;
• Ambulatório;
• Programa da Gestante;
• Licença Maternidade e Paternidade estendida;
• Psicologia Viva - Sessões de terapia online gratuita;
• PAP - Programa de assessoria financeira, jurídica e psicológica;
• Gympass - Desconto em academias;
• Frutas todos os dias;
• Day Off de Aniversário;
• Dress Code Flexível;
• Modelo híbrido de trabalho.

E aí? Quer vestir a camisa e brilhar em campo com um banco presente na vida de milhões de brasileiros e reconhecido como um dos melhores lugares para se trabalhar?

#VamosPraCima