Analista de Pld Sênior

Há 22 horas

Sao Paulo, Brasil Banco Ourinvest Tempo inteiro

Aqui somos únicos, agregamos ao negócio, vestimos a camisa e fazemos a diferença dentro e fora do Banco.

Nosso time de PLD tem como propósito garantir a maior efetividade de controles, a fim de garantir um ambiente seguro para nossos clientes internos e externos.

Esse é o lugar que você procura? Então, venha somar com a nossa família Ourinvest.

**Responsabilidades e atribuições**
- Atuar tempestivamente nas configurações de regras e parâmetros do sistema de PLD/FT no que tange aos procedimentos de KYC, KYP,KYE e Monitoramento de Transações no setor bancário;
- Preparar material de Comitês de Governança;
- Interagir com as áreas de primeira e segunda linha de defesa;
- Prover suporte à auditorias interna e externa;
- Atualização de normas e políticas;
- Comunicações ao Coaf;
- Análise de alertas e monitoramento de operações, sob a ótica de PLD.

**Requisitos e qualificações**
- Superior completo em Direito, Administração e áreas afins;
- Imprescindível domínio do mercado de câmbio;
- ABT1 (obrigatório);
- Inglês (intermediário);
- Conhecimento de sanções internacionais, listas restritivas;

**Informações adicionais** Oferecemos uma lista completa de benefícios, incluindo**:

- Salário compatível com o mercado;
- Vale Refeição de R$ 1.014,42/mês, sem desconto;
- Vale Alimentação de R$ 799,38/mês, sem desconto;
- Plano de Saúde e Odontológico **_Bradesco_**, com abrangência Nacional, sem custo mensal ou de coparticipação, para você e seus dependentes;
- Hospital digital **_Vitta_**;
- Auxílio Creche até 5 anos e 11 meses, inclusive para os pais;
- Seguro de Vida em grupo, sem custo;
- Bolsa Auxílio Educação e Incentivo Profissional;
- Parceria com a **_Allya_**, plataforma online de descontos;
- Plataforma de treinamentos corporativos **_Ourinvest Educa._**

Estamos crescendo rápido e em constante evolução. Hoje, somos mais de 300 colaboradores guiados pelos nossos valores de **colaboração**, **olhar de dono**, **foco no cliente**, **agilidade** e **resultado**.

Esse é o lugar que você procura? Inscreva-se nas nossas vagas. Venha fazer parte da nossa família

  • Analista de Pld Sênior

    Há 22 horas

    Sao Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE PLD SÊNIOR** Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...

  • Analista de Pld Sênior

    1 hora atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE PLD SÊNIOR**Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...

  • Analista de Pld Pleno

    Há 22 horas

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: analista de pld pleno **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: pretensão salarial **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

  • Analista de Pld Junior

    Há 4 dias

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: Analista de PLD Junior **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: pretensão salarial **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

  • Analista de Pld/cft

    20 minutos atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

  • Analista pld sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...

  • Analista pld sênior

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil OPEA SECURITIZADORA S.A. Tempo inteiro

    Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre...

  • Analista PLD Senior

    Há 4 dias

    Greater São Paulo Area, Brasil Opea Tempo inteiro R$600.000 - R$1.200.000 por ano

    Sobre a OpeaA Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...

  • Pv Analista de Pld

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    PV | Analista de PLD - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas,...

  • Analista de PLD e Compliance

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...