Gerente De Pld Ft

Há 6 dias

São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

VENHA FAZER PARTE DO BANCO BMG
Estamos sempre em busca de pessoas que se identifiquem com a nossa cultura e que estejam prontas para contribuir com o sucesso do Banco Bmg.
Com 94 anos de história, somos apaixonados por entregar o melhor para nossos clientes, que são o centro de tudo o que fazemos
No Bmg, lideramos o mercado de crédito consignado, oferecendo crédito acessível a milhões de brasileiros.
Com a maior rede de correspondentes bancários do país, impulsionamos o crescimento econômico local e levamos oportunidades para todo o Brasil.
Educação e Desenvolvimento: Nossa Paixão pela Carreira das Pessoas Acreditamos que o desenvolvimento dos nossos colaboradores é essencial para o nosso sucesso.
Por isso, oferecemos uma plataforma educacional, que disponibiliza acesso a graduação, pós-graduação, cursos de idiomas, cursos livres e mentorias.
No Banco BMG, o aprendizado contínuo faz parte da nossa cultura
Diversidade e Inclusão: Acreditamos que a diversidade nos fortalece.
Promovemos um ambiente de trabalho inclusivo, onde você pode ser quem você é e trazer o melhor de si.
Valorizamos as diferenças e acreditamos que elas são fundamentais para o nosso sucesso.
É pelos nossos clientes que vestimos a camisa e nos dedicamos para executar cada jogada com excelência
/nGraduação completa.Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável).
Domínio da Lei no 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações.Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT.Experiência com sistemas de monitoramento de transações e ferramentas de análise de risco.Familiaridade com KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence) e EDD (Enhanced Due Diligence).
Vivência em gestão de equipes, projetos de conformidade e relacionamento com órgãos reguladores.Capacidade analítica e visão crítica.Comunicação clara e objetiva, inclusive com a alta administração.
Ética, discrição e senso de responsabilidade.Proatividade e foco em melhoria contínua.Inglês intermediário ou avançado (desejável, especialmente para lidar com normas internacionais).
Domínio de ferramentas como Excel, Power BI, e sistemas de PLD (ex: SAS AML, Actimize, ACI, entre outros).
/nDesenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição.Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente.Reportar, por vezes, à alta administração.Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao COAF.Coordenar investigações internas sobre transações atípicas ou suspeitas.Atuar como ponto focal junto ao COAF, Banco Central, auditorias internas e externas, e demais órgãos reguladores.Garantir o envio tempestivo e adequado das comunicações obrigatórias.Aplicar a abordagem baseada em risco para clientes, produtos, canais e geografias.Supervisionar os processos de identificação e verificação de clientes, incluindo beneficiários finais.Garantir a atualização cadastral e a aplicação de medidas reforçadas para clientes de maior risco.Apoiar auditorias internas e externas.Implementar planos de ação corretivos e melhorias nos controles internos.
#LI-HYBRID#LI-LA1

  • Gerente de pld ft

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Graduação completa.Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável).Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações.Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT.Experiência com sistemas de...

  • Analista de pld ft sênior

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro

    Formação: Superior em administração, ciências contábeis, economia ou área afins. Desejável pós-graduação ou especialização em PLD/FT.  Conhecimentos Específicos: Circular BACEN 3.978/2020 Circular BACEN 4.001/2020 Lei 9.613/1998 Sistema SISCOAF Software Advice e-guardian Software Advice Know N1 Avaliação interna de riscos (AIR)...

  • Analista de pld ft sênior

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Formação: Superior em administração, ciências contábeis, economia ou área afins.Desejável pós-graduação ou especialização em PLD/FT. Conhecimentos Específicos:Circular BACEN 3.978/2020Circular BACEN 4.001/2020Lei 9.613/1998Sistema SISCOAFSoftware Advice e-guardianSoftware Advice Know N1Avaliação interna de riscos (AIR)Relatório de...

  • Gerente de pld ft

    1 semana atrás

    SAO PAULO, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    Graduação completa. Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável). Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações. Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT. Experiência com sistemas...

  • Gerente de PLD FT

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    Há mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancários e um app completo que conecta milhões de pessoas a serviços...

  • Gerente de PLD FT

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    Há mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancários e um app completo que conecta milhões de pessoas a serviços...

  • Analista de Compliance Pld/ft

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Ewally Tempo inteiro

    Realizar análises de operações suspeitas ou atípicas de PLD/FT; - Avaliação e revisão da qualidade das regras de monitoramento de transações visando maior efetividade; - Atualização dos manuais de PLD/FT; - Executar os processos relacionados a PLD/FT e comunicação ao Coaf; - Mapear os processos e produtos da instituição sob a ótica do risco...

  • Gerente de PLD FT

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Há mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancários e um app completo que conecta milhões de pessoas a serviços...

  • Gerente de PLD FT

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco BMG Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Há mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancários e um app completo que conecta milhões de pessoas a serviços...

  • Analista de Pld-ft Pleno

    1 hora atrás

    São Paulo, Brasil Omni Tempo inteiro

    A Omni, presente há 29 anos no mercado, é uma instituição sólida e reconhecida por possui um dos melhores serviços de crédito do Brasil. Temos orgulho da nossa importância para pessoas com menor acesso a crédito. Por isso, empenhamos toda dedicação e responsabilidade para seguirmos adiante sempre, m**elhorando a Vida das Pessoas** Nos dedicamos...