Gerente De Pld Ft

Job description
Há mais de 90 anos, o Banco Bmg vem construindo uma trajetória de conquistas, onde o cliente é o protagonista.
Somos campeões na oferta de consignado, proporcionando acesso ao crédito com juros mais baixos a milhões de brasileiros.
Contamos com agências, franquias e um aplicativo, onde milhões de clientes acessam um mundo de soluções financeiras, na palma da mão.
Além disso, possuímos a maior rede de correspondentes bancários do país, contribuindo para o placar de crescimento econômico local e espalhando oportunidades por todo o território nacional.
Aqui no Bmg, nós vestimos a camisa e nos dedicamos para executar cada jogada com excelência, com um jeito todo nosso de ser e de fazer negócios, o Jeito Bmg.
Trabalhamos para promover uma cultura diversa, que busca a equidade, valorizando as diferentes perspectivas.
Isso se traduz em Gênero, Religião, Pessoas com Deficiência,
LGBTQIAP+, acima dos 50 anos,
Etnia e diversidade de experiências, tornando o nosso ambiente m
ais inclusivo e respeitoso, buscando cada vez mais aumentar a pluralidade dos times.
Main responsibilities
Desenvolver, implementar e supervisionar oPrograma de PLD/FTda instituição.
Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente.
Reportar, por vezes, à alta administração.
Supervisionar os sistemas demonitoramento de operações suspeitase de comunicação ao COAF.
Coordenar investigações internas sobre transações atípicas ou suspeitas.
Atuar como ponto focal junto aoCOAF,Banco Central,auditorias internas e externas, e demais órgãos reguladores.
Garantir o envio tempestivo e adequado dascomunicações obrigatórias.
Aplicar aabordagem baseada em riscopara clientes, produtos, canais e geografias.
Supervisionar os processos deidentificação e verificação de clientes, incluindo beneficiários finais.
Garantir a atualização cadastral e a aplicação de medidas reforçadas para clientes de maior risco.
Apoiar auditorias internas e externas.
Implementar planos de ação corretivos e melhorias nos controles internos.
#LI-HYBRID
#LI-LA1
Requirements and skills
Graduação completa.
Pós-graduação ou MBA emCompliance,Gestão de Riscos,PLD/FT,Governança Corporativaou áreas afins (desejável).
Domínio daLei no 9.613/1998(Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações.
Conhecimento das normas doBanco Central do Brasil,COAF,CVM,FEBRABANeANBIMAsobre PLD/FT.
Experiência comsistemas de monitoramento de transaçõese ferramentas de análise de risco.
Familiaridade comKYC (Know Your Customer),CDD (Customer Due Diligence)eEDD (Enhanced Due Diligence).
Vivência emgestão de equipes, projetos de conformidade e relacionamento com órgãos reguladores.
Capacidade analítica e visão crítica.
Comunicação clara e objetiva, inclusive com a alta administração.
Ética, discrição e senso de responsabilidade.
Proatividade e foco em melhoria contínua.
Inglês intermediário ou avançado (desejável, especialmente para lidar com normas internacionais).
Domínio de ferramentas como Excel, Power BI, e sistemas de PLD (ex: SAS AML, Actimize, ACI, entre outros).
Additional information
Benefícios, saúde e bem-estar
Plano de saúde sem mensalidade e Telemedicina;
Plano odontológico;
Vale Refeição e Alimentação;
Seguro de vida;
Previdência privada;
Remuneração variável anual (bônus) competitiva;
PPR - Programa de Participação nos Resultados;
Único Skill (Benefício Educação gratuito);
Bicicletário e vestiário;
Auxílio creche;
Auxílio internet;
Programas de qualidade de vida;
Ambulatório;
Programa da Gestante;
Licença Maternidade e Paternidade estendida;
Psicologia Viva - Sessões de terapia online gratuita;
PAP - Programa de assessoria financeira, jurídica e psicológica;
Gympass - Desconto em academias;
Frutas todos os dias;
Day Off de Aniversário;
Dress Code Flexível;
Modelo híbrido de trabalho.
E aí?
Quer vestir a camisa e brilhar em campo com um banco presente na vida de milhões de brasileiros e reconhecido como um dos melhores lugares para se trabalhar?
#VamosPraCima
#J-18808-Ljbffr