Analista de Compliance e PLD

Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...

DescriçãoA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir...

A A&S Partners é uma empresa referência no setor de meios de pagamentos e estruturação de Fintechs e Bancos Digitais e está buscando o seguinte profissional:Analista de Compliance com foco em Regulação do Banco CentralCidade: São Paulo -SP, Vila OlímpiaRegime: PJFormato de trabalho: HíbridoSobre o desafio:Estamos em busca de um(a) profissional...

ESTAMOS CONTRATANDO: ANALISTA DE COMPLIANCE REGULATÓRIO - FINTECH (SP) Local: São Paulo – SP Regime: CLTRESPONSABILIDADES:Apoiar a Diretoria de Compliance na preparação de dossiês e documentos regulatórios para o Bacen;Desenvolver e atualizar políticas regulatórias e de PLD/FT (KYC, KYB, Sanções, Transações Suspeitas);Acompanhar fornecedores de...

A área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

Profissional com formação em Direito, Administração ou Economia, para corretora de valores. O profissional será responsável por apoiar a implementação, manutenção e monitoramento do programa de compliance(monitoramento de ordens, Suitability e monitoramento de PLD/FTP, contribuindo para a conformidade regulatória, a governança interna e a...

Atividades Relacionadas Execução de processos de Background Check (KYC, KYP-S e KYE); Análise de propostas e operações suspeitas, envios de comunicação junto ao COAF; Apoio na criação e atualização de Políticas e Manuais de PLD/FTP; Suporte na elaboração de materiais internos de comunicação a Diretoria e Treinamentos; Suporte...

É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondeeResponsabilidades:Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...

Responsabilidades e atribuiçõesPrincipais ResponsabilidadesMonitorar, implementar e revisar políticas internas em conformidade com normas do Banco Central.Acompanhar e reportar indicadores regulatórios (CMN 4.945/21, Circular 3.978/20, PLD/FT).Realizar testes de controles internos e planos de ação para mitigar riscos.Apoiar auditorias internas e...

Auxiliar na implementação do programa de Compliance e apoiar as áreasResponsabilidades e atribuiçõesAcompanhar a revisão de documentos de Compliance, garantindo aderência às regulamentações internacionais, incluindo FCPA, UKBA, Loi Sapin, e controles internos.Colaborar com a implementação e acompanhamento dos Pilares de Compliance na companhia,...