Empregos atuais relacionados a Analista de Pld Júnior - Sao Paulo - Quem somos
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Analista de Pld Júnior
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil PicPay Tempo inteiroCom o objetivo de impedir o uso do PicPay em atividades criminosas, possuímos uma equipe dedicada de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Combate ao Financiamento ao Terrorismo, que realizam o monitoramento de usuários e operações de maneira contínua, e assim ajudando o PicPay a ser sustentável a longo prazo. **Responsabilidades e atribuições** -...
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Analista de Pld Sênior
Há 6 dias
Sao Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro**Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...
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Analista de Pld e Cft
2 semanas atrás
São Paulo, SP, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro**Descrição da oferta**: Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. **Principais Responsabilidades**: Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...
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Analista de compliance e pld
1 semana atrás
SAO PAULO, Brasil TailorIT Tempo inteiroA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de...
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Analista de Pld Pleno
Há 3 dias
Sao Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiroO Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento. É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e...
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Analista de Risco
Há 4 dias
Sao Paulo, Brasil QI TECH Tempo inteiroA **QI Tech é** uma empresa de Tecnologia com licença bancária que oferece ferramentas financeiras automatizadas e que atende às necessidades de um ambiente bancário altamente regulamentado. Nascida em 2018 em um berço 100% digital, somos a primeira Fintech brasileira aprovada pelo Banco Central na modalidade SCD (Sociedade de Crédito Direto), que...
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Analista de PLD e Compliance
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoAnalista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...
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Analista de Compliance
Há 3 dias
Sao Paulo, Brasil Alfa Tempo inteiro**SER ALFA** Aqui no Alfa estamos sempre em busca de novos talentos para somar ao nosso time que se reúne todos os dias com um único propósito: oferecer as melhores soluções financeiras e de seguros aos nossos clientes. Se você quer desenvolver uma carreira de sucesso em uma empresa em renovação constante e dinâmica, então seu lugar é...
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Analista de Compliance Pld/ft
Há 21 horas
Sao Paulo, Brasil Ewally Tempo inteiroRealizar análises de operações suspeitas ou atípicas de PLD/FT; - Avaliação e revisão da qualidade das regras de monitoramento de transações visando maior efetividade; - Atualização dos manuais de PLD/FT; - Executar os processos relacionados a PLD/FT e comunicação ao Coaf; - Mapear os processos e produtos da instituição sob a ótica do risco...
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Analista de PLD
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoA área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...
Analista de Pld Júnior
4 semanas atrás
É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e excelência.
A área de PLD possui como um de seus pontos principais o trabalho em equipe, sempre atuando de forma solidária para com os outros e buscando a excelência em suas atividades. Incentivamos as novas ideias e melhorias de processos, todos os tipos de contribuição para buscarmos nossos resultados são bem vindos.
**Responsabilidades e atribuições**
- Análise de pessoas e operações com viés de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do terrorismo;
- Análise de operações de câmbio, incluindo avaliação de sanções internacionais aplicáveis;
- Monitoramento de operações;
- Apoio na realização de Due Diligence junto a parceiros;
- Participação nos projetos e implementações da Área;
- Redação de documentos internos (Manuais procedimentais);
- Apoio nos processos de auditorias internas e externas da Área.
**Requisitos e qualificações**
- Conhecimento acerca dos processos PLD, incluindo-se análise de cadeia societária;
- Conhecimento acerca da atividade de monitoria de clientes;
- Inglês intermediário;
- Cursos e certificações na área de PLD são bem-vindos;
- Formação superior, concluída ou em andamento;
- Excel intermediário.
