Analista de PLD

1 semana atrás

São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e Responsabilidades:Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), conforme políticas internas e exigências regulatórias nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE;Realizar análise de propostas e operações suspeitas e comunicações junto ao COAF;Análise dos dossiês por meio de ferramentas sistêmicas e emissão de parecer, subsidiando o Comitê pertinente; Manter-se atualizado sobre a legislação aplicável e as melhores práticas do setor, acompanhando normativas e diretrizes de organismos reguladores, incluindo BACEN, CVM, CIMA, FATF-GAFI, OFAC e UE.Requisitos:Conhecimento na regulamentação de PLD (BACEN 3.978 e 4.001; ICVM 50);Formação superior completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; Experiência anterior em áreas de PLD/FT, preferencialmente em seguradoras e instituições financeiras; Experiência em rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT) e, com foco em seguradora.Pacote Office Intermediário; Certificação ABT1; PQO Compliance.Informações adicionaisNo Daycoval, entendemos que cuidar de nossos colaboradores é essencial para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Por isso, oferecemos um pacote abrangente de benefícios, proporcionando não apenas estabilidade, mas também qualidade de vida. Nosso compromisso com o seu bem-estar vai além do profissionalismo, é uma extensão do respeito que temos por cada membro de nossa equipe.Benefícios que Valorizam Você:• Assistência Médica e Odontológica: Cobertura completa para cuidados médicos e odontológicos de qualidade.• Vale-Refeição/Alimentação• Seguro de Vida• Auxílio-Creche: Apoio financeiro para conciliar trabalho e responsabilidades familiares.• Auxílio ao filho com deficiência: Compromisso da empresa com o bem-estar, desenvolvimento pessoal e profissional dos seus funcionários e familiares.• Licença Maternidade e Paternidade estendida: Apoio integral aos colaboradores em momentos tão importantes da vida.• Participação nos Lucros ou Resultados (PLR): Reconhecimento financeiro pelo seu empenho e contribuição para o sucesso da empresa.• Programa de Participação de Resultados: Incentivo contínuo para o alcance de metas individuais e coletivas.• Apoio à Educação: Suporte para desenvolvimento acadêmico e profissional, investindo no seu desenvolvimento.• Parcerias com Desconto: Vantagens exclusivas em uma variedade de produtos e serviços por meio de parcerias estratégicas.• Dia Livre: Flexibilidade com um dia livre para recarregar energias e equilibrar responsabilidades.• Totalpass - Incentivo à Saúde: Acesso a uma ampla rede de atividades físicas, promovendo um estilo de vida ativo e saudável.• Ginastica Laboral: Promovendo bem-estar e motivação aos nossos colaboradoresEstamos cheios de desafios, e convidamos você a fazer parte dessa jornada de sucesso, onde #vemserDaycoval é mais do que um convite, é um chamado para fazer história.

  • Analista de Pld Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil PRECISAMOS DE MAIS ENTREPAYERS!!! Tempo inteiro

    A Entrepay é uma adquirente líder em tecnologia para serviços financeiros, aqui as coisas mudam o tempo todo, sempre para melhor! O importante é você gostar de desafios, trabalhar bem em equipe e vivenciar nossa cultura trazendo seu talento. Se você é um(a) profissional apaixonado(a) pelo o que faz e gosta de encantar seus clientes, a EntrePay é o...

  • Analista de Pld e Cft

    2 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

    **Descrição da oferta**: Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. **Principais Responsabilidades**: Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...

  • Analista de PLD e Compliance

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...

  • Analista De Pld

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de PLD

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    A área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

  • Analista de Pld/ft Senior

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro

    A** CAIXA Consórcio** é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidade! Somos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos. Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega....

  • Page Interim

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Michael Page Tempo inteiro

    Monitorar e analisar alertas relacionados ao processo de PLD/FT;Elaborar dossiês e emitir pareceres decorrentes das análises realizadas;Atualização de políticas, manuais e processos relacionados á PLD/FT;Garantir a conformidade com regulamentações, mantendo-se atualizado sobre as leis, diretrizes e melhores práticas relacionadas à PLD;Trabalhar em...

  • Analista de compliance e pld

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de...

  • Analista de PLD/FT Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    ACAIXA Consórcioé a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

  • Analista de PLD/FT Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    A CAIXA Consórcio é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...