Analista Senior de PLD

Há 2 horas

São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

A Empresa Instituição Financeira. Descrição da vaga Atuar com autonomia nas rotinas operacionais e revisão de alerta; Realizar tratativas de alerta cadastrais e transacionais; Dar vazão e priorização aos alertas gerados pelos sistemas; Parametrizar os alertas e ajustar regras de monitoramento conforme necessidade; Implementar novos produtos e definir alerta específicos para cada operação; Elaborar dossiês e casos suspeitos para comunicação ao COAF, quando aplicável; Acompanhar a legislação vigente e novas regulamentações do BACEN e CVM; Avaliar e testar ferramentas de monitoramento; Contribuir com a governança dos processos de PLD e melhorias contínuas. Perfil desejado Formação superior completa; Experiência prévia em instituições financeiras - requisito mandatório; Sólida bagagem técnica em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD); Conhecimento nas ferramentas Advice e Guardian (monitoramento e seleção de alerta); Vivência em parametrização de sistemas de PLD; Capacidade analítica, autonomia operacional e visão de governança.

  • Analista De Pld Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos.Também, irá...

  • Analista de PLD Senior

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

  • Analista de pld sênior

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

  • Analista de PLD Senior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil e87bb0de-f7a4-4346-82cf-e5f6416c3e1c Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

  • Analista De Pld

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de pld sênior

    Há 7 dias

    SAO PAULO, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

  • Analista de PLD/FTP

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Gamewiz Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    A Gamewiz Brasil está em busca de um(a) Analista de PLD/FTP para reforçar o time de Compliance, contribuindo para o monitoramento de transações, a mitigação de riscos e a integridade das operações da companhia no setor de apostas.O(a) profissional será responsável por apoiar as atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao...

  • Analista De Pld

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de Pld Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Analista de PLD Sênior Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Administration & Office Support Schedule: Full Time **Company Description**: A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito,...

  • Analista de Pld Jr

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: analista de pld jr **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: R$ 4532,00 **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...