Coordenador de Proteção à Lavagem de Dinheiro e Regulação Financeira
Há 21 horas
O cargo de Coordenador de Compliance e PLD/FT requer profissionais experientes em regulação financeira. Desenvolva sua carreira como um especialista em compliance e proteja nossa organização contra ameaças regulatórias.
Funções:- Desenvolver, implementar e supervisionar a conformidade da nossa organização com as normas e regulamentos aplicáveis.
- Fornecer consultoria ao nosso time sobre questões de regulação e compliance para garantir o cumprimento das leis e regulamentos.
- Acompanhar e analisar denúncias recebidas e tomar medidas adequadas para evitar riscos à empresa.
- Coordenar a análise de casos complexos relacionados a situações atípicas de LDFT e garantir que sejam tratados adequadamente.
- Mantendo informado os stakeholders sobre questões de compliance e ajudando a melhorar continuamente nossos controles internos.
- Graduação em Direito ou áreas afins;
- Experiência mínima de 5 anos em compliance e regulação financeira;
- Conhecimentos avançados em regulamentações financeiras e legislação aplicável;
- Excelentes habilidades de comunicação e negociação;
- Saiba trabalhar sob pressão e respeitar prazos.
- Você desenvolverá suas habilidades em uma equipe dinâmica e apaixonada por compliance;
- Temos oportunidades de crescimento profissional e concursos públicos para você.
- Possibilidade de estudos pagos.
Quer saber mais? Então entre em contato conosco
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$70.000 - R$100.000Descrição do Cargo:A área de prevenção de lavagem de dinheiro é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros.Responsabilidades:Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;Realizar análise de propostas e operações...
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000Resumo: Estamos procurando por um profissional experiente em Compliance, com foco em PLD-FT e legislação atualizada, para garantir a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro. Requisitos: - Experiência em Compliance; - Conhecimento em PLD-FT e legislação vigente; Vantagens: - Oportunidade de trabalhar em um ambiente...
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Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Finanças
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLavagem Tempo inteiroDescrição do CargoGerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro O cargo visa garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).Foco Principal: Implementar e manter políticas, controles, sistemas e processos eficazes de monitoramento e...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnálise Tempo inteiro R$52.000 - R$82.500Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro Nossa equipe está em busca de um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você será responsável por identificar e analisar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, elaborar dossiês de análise e realizar...
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ger prev a lavagem de dinheiro
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoGER PREV A LAVAGEM DE DINHEIROCountry: BrazilGerente Prevenção a Lavagem de dinheiro.Missão do Cargo:Garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), por meio da implementação e manutenção de políticas, controles, sistemas e processos...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$10.000 - R$15.000Vagas de Estágio em Prevenção a Lavagem de DinheiroEstamos procurando por pessoas motivadas para desenvolver habilidades em análise de dados e controles financeiros, em uma empresa especializada na área de Prevenção a Lavagem de Dinheiro.O que você faráA vaga é perfeita para estudantes de administração, direito ou engenharias, com conclusão...
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Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Pleno
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiroA EmpresaNacional do mercado financeiro.Descrição da vagaExecutar processos de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Sua Pessoa (KYS) e Conheça Sua Entidade (KYE);Monitorar continuamente o ciclo de vida do cadastro dos clientes, acompanhando atualizações e mudanças de status;Realizar verificações em listas de sanções,...
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000Desenvolva uma carreira em Compliance no nosso time de profissionais especializados e venha contribuir para a nossa missão de prevenir a lavagem de dinheiro.O que faremos:Asseguramos a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro.Realizamos estudos e pareceres sobre questões de Compliance.Analisa bases de dados de grande...
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Analista Prevenção Lavagem Dinheiro
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$52.800 - R$74.400Descrição da VagaNossa empresa está em busca de uma pessoa para atuar nas áreas de prevenção a lavagem de dinheiro (PLD), monitoramento de operações, compliance e controles internos. A vaga é ideal para quem deseja trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador.Objetivos do CargoApoiar a equipe na execução de tarefas, especialmente na parte de...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$72.000 - R$108.000Oferecemos oportunidades de carreiraNossa equipe busca profissionais motivados e apaixonados por trabalhar com Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo. O nosso objetivo é impedir o uso do nosso serviço em atividades criminosas.Responsabilidades e Atribuições:Emitir parecer em iniciativas que impactem a nossa...
