analista de pld

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil BANVOX Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano
Buscamos um profissional para agregar a área de Compliance da Banvox DTVM.

Responsabilidades e atribuições

Quais serão as suas responsabilidades nesta posição:
  • Realizar o tratamento dos alertas cadastrais e das movimentações financeiras identificadas no sistema E-Guardian;
  • Elaborar dossiês contendo análises transacionais de cotistas, cedentes e terceiros;
  • Realizar enquadramento das tipologias de crime para posterior comunicação junto ao COAF;
  • Realizar o monitoramento dos indicadores do Programa de PLD para reporte à Gerência e à Alta Administração.

Requisitos e qualificações

Necessário:
  • Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Engenharia, Economia ou áreas correlatas;
  • Experiência em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pela CVM;
  • Experiência prévia com o sistema E-Guardian.
Diferencial:
  • Experiência prévia com auditoria ou consultoria de empresas Big4;
  • Facilidade no manuseio de bases de dados e do pacote office.

Informações adicionais

Benefícios:
  • Vale Refeição;
  • Vale alimentação;
  • Vale transporte;
  • Auxílio creche - crianças de até 5 anos e 11 meses;
  • Assistência Médica e Odontológica sem desconto para titular e dependentes e sem co-participação (Bradesco/Anbima);
  • Crédito Vendify (conveniência dentro do escritório);
  • Seguro de Vida;
  • Total Pass;
  • Vale presente Aniversário.

Nossa reputação é construída sobre alicerces sólidos, profissionalismo, qualidade e conformidade com padrões éticos e regulatórios. Combinamos conhecimento, competência e adaptabilidade para garantir que cada negócio seja conduzido de forma eficiente, atendendo às necessidades específicas de nossos clientes.

  • Analista de PLD e Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...

  • Analista de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    A área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil TailorIT Tempo inteiro

    DescriçãoA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir...

  • Analista de PLD Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Área responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro. A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação. Utilizando-se...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 4 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Descrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista de PLD Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BIP Brasil Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre a BipNascida em Milão no ano de 2003, temos uma história de crescimento exponencial. De 44 pessoas, hoje somos mais de 4500 em todo o mundo, presentes em 4 continentes e em mais de 14 países. Ao longo de todos esses anos crescemos significativamente e transformamos milhares de pessoas através do nosso trabalho Somos guiados por três grandes...

  • Analista JR de PLD

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Vivo (Telefônica Brasil) Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Vice-Presidência: ESTRATÉGIA E ASSUNTOS REGULATÓRIOSDiretoria: Segurança DigitalModelo de trabalho: Hibrido - 3x Presencial no EscritórioLocal de trabalho: São Paulo - SP | Eco Berrini - Zona SulResponsabilidades e atribuiçõesResponsabilidades e atribuições:Auxiliar na estruturação dos temas relacionados à PLDFT;Atuar no monitoramento de...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil A&S Partners | Venture Builder de Bancos Digitais | Operações Estruturadas | M&A | Fundos Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    A A&S Partners é uma empresa referência no setor de meios de pagamentos e estruturação de Fintechs e Bancos Digitais e está buscando o seguinte profissional:Analista de Compliance com foco em Regulação do Banco CentralCidade: São Paulo -SP, Vila OlímpiaRegime: PJFormato de trabalho: HíbridoSobre o desafio:Estamos em busca de um(a) profissional...

  • Analista Sênior de Fraudes e PLD/FT

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Co Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Sobre o Time:Você fará parte do nosso time deCompliance, responsável por garantir a segurança, a integridade e a conformidade regulatória das operações da fintech. Atuamos lado a lado com as áreas de Produtos, Tecnologia e Operações para garantir conformidade com o sistema financeiro e acompanhar o ciclo completo dos clientes — desde aanálise do...

  • Analista Sênior de Fraudes e PLD/FT

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre o Time:Você fará parte do nosso time de Compliance, responsável por garantir a segurança, a integridade e a conformidade regulatória das operações da fintech. Atuamos lado a lado com as áreas de Produtos, Tecnologia e Operações para garantir conformidade com o sistema financeiro e acompanhar o ciclo completo dos clientes — desde a análise...