Coordenador De Compliance E Pld/Ft

Overview
A
CAIXA Consórcio
é a empresa que torna realidade o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros
Especializada na comercialização de consórcios, nos dedicamos a tornar esses sonhos mais acessíveis e possíveis para todos.
Valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em tudo o que fazemos.
Nosso compromisso está no desenvolvimento contínuo de nossos talentos, respeitando a diversidade e cultivando um ambiente onde aprendizado e inovação andam sempre de mãos dadas.
O
Coordenador de Compliance e PLD/FT
terá um papel essencial na garantia da conformidade da companhia com as leis, normas e regulamentações vigentes.
Sua missão será desenvolver e implementar políticas internas, acompanhar e avaliar continuamente os processos, além de promover treinamentos e uma comunicação eficaz, fortalecendo a cultura de integridade em todos os níveis da organização.
Também será responsável pela gestão do
Canal de Denúncias
, atuando como agente disseminador da cultura de Compliance.
Na frente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, coordenará as operações da área, recomendando e executando ações alinhadas ao arcabouço regulatório vigente.
Todas essas atividades deverão ser reportadas à Superintendência da área, com foco na transparência, eficiência e mitigação de riscos.
Venha fazer parte da nossa história de sucesso e
SEJA CAIXA Consórcio
Main responsibilities
Assegurar o conhecimento e o correto direcionamento dos novos casos regulatórios, por meio da ferramenta própria do órgão regulador, visando garantir a ciência e o cumprimento, por parte da área responsável, e evitar a exposição da Companhia.
Coordenar as diligências relacionadas a todos os contratos da Companhia, com base nas informações disponibilizadas pela área de Compras e nos formulários respondidos pelos fornecedores, a fim de emitir o parecer de Compliance correspondente.
Acompanhar e tratar as denúncias recebidas por meio do Canal de Denúncias da CAIXA Consórcio, garantindo uma análise coerente, criteriosa e conclusiva.
Garantir o monitoramento dos treinamentos obrigatórios, com base em relatórios periódicos de conclusão, cobrando os colaboradores inadimplentes, a fim de assegurar a conformidade com esse requisito.
Manter organizadas e reportar as informações solicitadas pela Diretoria e pelos acionistas.
Garantir que todas as políticas e normas da empresa estejam devidamente atualizadas, publicadas e comunicadas, além de interagir com a área de Controles Internos para assegurar que os controles sejam mantidos na atualização dos documentos.
Assegurar o pleno funcionamento dos sistemas de PLD, por meio do acompanhamento constante da ferramenta, visando manter sua disponibilidade e garantir a continuidade das atividades exigidas pela regulamentação vigente.
Coordenar a análise de casos complexos de aceitação na entrada de clientes, por meio de sistema específico de onboarding, garantindo o tratamento adequado e alinhado às diretrizes da empresa.
Coordenar a análise de casos complexos relacionados a situações atípicas de LDFT, por meio de sistema específico de monitoramento, assegurando o tratamento adequado pela organização.
Garantir a comunicação ao COAF de atividades suspeitas relacionadas à PLD, por meio do sistema SISCOAF, em conformidade com o arcabouço regulatório vigente.
Definir e implementar indicadores de acompanhamento para a prevenção de eventos relacionados à PLDFT, bem como para a melhoria contínua dos controles da área.
Acompanhar e promover a resolução dos pontos apontados em auditorias internas, externas ou por acionistas, por meio de controle próprio, com o objetivo de sanar vulnerabilidades identificadas durante os trabalhos.
Requirements and skills
Formação:
Ensino superior completo em Direito.
Experiência:
Experiência comprovada em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Idioma:
Inglês avançado, com fluência para conversação com a matriz.
Conhecimentos Específicos:
Mapeamento de controles regulatórios
Implementação de normas junto às áreas de negócio
Emissão de pareceres de Compliance
Definição e construção de indicadores
Circular BACEN no 3.978/2020
Carta-Circular BACEN no 4.001/2020
Lei no 9.613/1998
Resolução BACEN no 285/2023
Lei no 11.795/2008
Sistemas SISCOAF, e-Guardian, KN1
Habilidades:
Organização
Visão consultiva
Comprometimento com prazos
Negociação
Comunicação verbal e escrita
Relacionamento interpessoal
Capacidade analítica para orientar profissionais menos experientes
Additional information
Benefícios:
Participação nos Lucros e Resultados
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Vale Transporte
Vale Alimentação
Vale Refeição
Previdência Privada
Seguro de Vida
Assistência Funeral
Auxílio Creche/Babá
Wellhub (Gympass)
Auxílio Farmácia
Complemento Auxílio-Doença
Auxílio Internet
Auxilio Home Office
Auxílio Mobilidade
Day off
Estacionamento
Local de trabalho:
Berrini -SP
Modalidade:
Híbrido 3x por semana presenciais e 2x home office.
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